Basis Yield Alpha Fund alega ter perdido mais de US$ 1 bi no mercado de títulos atrelados a hipotecas
Renato Martins, da Agência Estado
NOVA YORK - O fundo de hedge australiano Basis Yield Alpha Fund, da Basis Capital, anunciou que está processando o banco de investimentos Goldman Sachs por perdas de mais de US$ 1 bilhão sofridas no mercado de títulos atrelados a hipotecas.
O BYAFM argumenta que foi fraudado ao comprar US$ 78 milhões em obrigações sintéticas de dívida colateralizada Timberwolf, vendidas pelo Goldman Sachs em junho de 2007. A gestora de fundo de hedge, sediada em Sydney, disse que o Goldman Sachs sabia, na ocasião, que os papéis estavam destinados ao fracasso quando o mercado de títulos hipotecários já começava a mostrar problemas.
"O Goldman Sachs estava pressionando os investidores a removerem o risco dos papéis tóxicos de seus livros, com ofertas de venda que sabia serem falsas", disse Eric Lewis, do escritório de advocacia Baach Robinson & Lewis, que representa a BYAFM. Segundo ele, "o Goldman Sachs deveria ser obrigado a responder por ter enganado a BYAFM e outros investidores que foram lesados".
Um porta-voz do Goldman Sachs disse que as acusações e o processo "não têm mérito".
A ação judicial foi iniciada menos de dois meses depois de a Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM dos EUA) ter aberto um processo cível por fraude contra o Goldman Sachs em conexão com outra obrigação colateralizada de dívida, chamada Abacus. O Goldman Sachs e a SEC estão negociando uma maneira de resolver o caso sem que ele chegue a julgamento, o que analistas estimam que poderá custar de US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão em multas ao banco de investimentos.
Como parte das investigações da SEC sobre o caso Abacus, revelou-se um e-mail em que o Timberwolf era descrito por um executivo do Goldman Sachs como "um negócio de m...". Esse documento tornou-se uma das bases para o a BYAFM abrir seu processo.
O ex-diretor da BYAFM David Mapley depôs aos investigadores da SEC sobre o caso Timberwolf em janeiro de 2008 e, segundo o Wall Street Journal, ele se tornou uma parte importante do inquérito sobre os negócios do Goldman Sachs com títulos hipotecários subprime.
Na ação, a ser apresentada nesta semana ao Tribunal Federal dos EUA no Distrito Sul de Nova York, a BYAFM diz que "o Goldman Sachs sabia que um resultado provável de suas ações seria a insolvência e a liquidação" do fundo de hedge, que na época tinha US$ 500 milhões. A Basis Capital foi forçada a liquidar o fundo no fim de 2007, depois de sofrer perdas pesadas no mercado de títulos hipotecários subprime.
O processo busca indenizações de não menos de US$ 56 milhões e multas de mais de US$ 1 bilhão, "para punir o Goldman Sachs e impedi-lo de práticas fraudulentas". As informações são da Dow Jones.
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