Investidores moravam no Brasil, mas aplicavam em fundo só para estrangeiros
Por meio de esquema, cotistas de fundo não pagavam Imposto de Renda, diz PF; grupo nega irregularidades
FLÁVIO FERREIRA na Folha de São Paulo
O relatório final da Polícia Federal sobre o inquérito da Operação Satiagraha que investigou o fundo de investimentos Opportunity Fund, sediado nas Ilhas Cayman, aponta que 42 cotistas usaram a carteira para fazer operações financeiras ilegais.
O fundo investigado é ligado ao grupo Opportunity, que é comandado pelo banqueiro Daniel Dantas, réu acusado de ter cometido crimes financeiros apurados na operação da PF.
O grupo de cotistas, formado majoritariamente por empresários, foi indiciado por evasão de divisas. Dois deles também foram acusados de lavagem de dinheiro.
Um administrador do Opportunity Fund foi indiciado sob acusação de gestão fraudulenta, evasão de divisas e formação de quadrilha.
O grupo Opportunity negou ontem as acusações da PF, e Dantas contestou a ação criminal da Satiagraha.
A legislação não permite que investidores residentes no Brasil tenham recursos no fundo, pois os rendimentos das aplicações na carteira estavam isentas do pagamento de Imposto de Renda. Assinante Folha/uol leia mais aqui
Por meio de esquema, cotistas de fundo não pagavam Imposto de Renda, diz PF; grupo nega irregularidades
FLÁVIO FERREIRA na Folha de São Paulo
O relatório final da Polícia Federal sobre o inquérito da Operação Satiagraha que investigou o fundo de investimentos Opportunity Fund, sediado nas Ilhas Cayman, aponta que 42 cotistas usaram a carteira para fazer operações financeiras ilegais.
O fundo investigado é ligado ao grupo Opportunity, que é comandado pelo banqueiro Daniel Dantas, réu acusado de ter cometido crimes financeiros apurados na operação da PF.
O grupo de cotistas, formado majoritariamente por empresários, foi indiciado por evasão de divisas. Dois deles também foram acusados de lavagem de dinheiro.
Um administrador do Opportunity Fund foi indiciado sob acusação de gestão fraudulenta, evasão de divisas e formação de quadrilha.
O grupo Opportunity negou ontem as acusações da PF, e Dantas contestou a ação criminal da Satiagraha.
A legislação não permite que investidores residentes no Brasil tenham recursos no fundo, pois os rendimentos das aplicações na carteira estavam isentas do pagamento de Imposto de Renda. Assinante Folha/uol leia mais aqui
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